深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-001
深圳赫美集团股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、 会议召开和出席情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东
会于 2025 年 12 月 31 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号
T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长
郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 266 名，代表有表决
权股份 201,398,529 股，占公司有表决权股份总数的 15.3592%。其中：
股，占公司有表决权股份总数的 14.7177%。
表有表决权股份 8,411,423 股，占公司有表决权股份总数的 0.6415%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 266 名，代
表有表决权的股份数 201,398,529 股，占公司有表决权股份总数的 15.3592%。
公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、 会议审议和表决情况
深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决
情况如下：
果如下：
表决结果：同意 200,222,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 388,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1928%。
参加本次股东会投票的中小股东表决结果：同意 200,222,929 股；占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4163%；反对 787,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910%；弃权 388,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1928%。
本议案关联股东海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）、孝义市富源
金来热源有限公司未出席本次股东会，不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派黄晓静律师和史兴浩律师出席了本次股东
会现场会议并进行见证。见证律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月五日
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