三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-001
三维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 31 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
座 2 楼会议室
股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 792 名，代表股份
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公司总股本的 16.2381%。
总股本的 0.4417%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络
投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
表决结果：134,611,833 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5123%；
会议有表决权股数的 0.0585%。
其中，中小投资者表决情况为：2,922,253 股同意，580,580 股反对，79,150
股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股
东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 81.5820%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
表决结果：134,453,333 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.3951%；
会议有表决权股数的 0.1188%。
其中，中小投资者表决情况为：2,763,753 股同意，657,580 股反对，160,650
股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股
东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 77.1571%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
如下有关非独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得
的有效投票情况如下：
表决结果：132,327,611 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.8237%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：638,031 股同意，占出席会议
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有表决权股数的 17.8122%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
表决结果：131,781,240 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.4198%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：91,660 股同意，占出席会议有
表决权股数的 2.5589%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
如下有关独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的
有效投票情况如下：
表决结果：132,329,551 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.8251%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：639,971 股同意，占出席会议
有表决权股数的 17.8664%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
表决结果：131,773,451 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.4140%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：83,871 股同意，占出席会议有
表决权股数的 2.3415%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
本次股东会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
综上，六和律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召
集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的
规定，表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
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