浙江六和律师事务所
关于三维通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之
法律意见书
浙六和法意(2025)第 2635 号
致：三维通信股份有限公司
浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受三维通信股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派卢静静律师、叶子昂律师（以下简称“六和律师”）
出席了公司 2025 年第三次临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，六
和律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《三维通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括：
m.cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》；
m.cn/）公告的《三维通信股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东会
的通知》；
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完
整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何
隐瞒、遗漏之处。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、
法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并
依法对所出具的法律意见承担责任。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不
得为任何其他人用于任何其他目的。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开及其他相关法律
问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，公司召开本次股东会，董事会已于 2025 年 12 月 16 日在深圳证券
交易所网站、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《三维通信股
份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议通
知”)。公司在会议通知中公告了本次股东会召开的时间、地点、会议议案及出
席会议的股东登记办法等事项。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年 12
月 31 日下午 15:00 在浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会
议室如期举行。本次会议网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行投票的时间为股东会召开当日上午 9:15-9:25，
的时间为股东会召开当日的上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
六和律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、关于出席现场会议人员资格、召集人资格
的股东及股东代理人共 2 名，所持有表决权的股份总数 131,689,580 股，占公司
有表决权股份总数的 16.2381%，均为 2025 年 12 月 26 日下午在深圳证券交易所
收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并出
示了授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人的身份证件等。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 790 名，所持有表决权的股
份总数 3,581,983 股，占公司有表决权股份总数的 0.4417%。
除股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师及
其他人员出席或列席了本次股东会议（含通讯方式参会）。
经验证，六和律师认为本次股东会现场会议出席人员、召集人符合法律、法
规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会提案事宜
公司董事会于 2025 年 12 月 16 日在深圳证券交易所网站、《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上刊登了会议通知，提请本次股东会对《关于修订〈公
司章程〉的议案》《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关
于董事会换届及选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及
选举公司第八届董事会独立董事的议案》予以审议。上述提案内容属于股东会职
权范围，且具有明确的议题和具体决议事项。
出席本次股东会现场会议的股东没有提出新的议案。
经验证，六和律师认为提案内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
四、本次股东会的现场表决程序
经验证，公司本次股东会现场会议就公告中列明的需表决事项以记名投票方
式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。六和律师认为，
本次股东会现场会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的网络投票
易所系统和互联网投票系统参加网络投票。
投票系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
票表决结果，通过网络投票参加表决的股东 790 名。
六、关于本次股东会的表决结果
经验证，本次股东会就会议召开的公告中列明的需表决事项以现场投票和网
络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，合并统
计了现场投票和网络投票的表决票数和结果，出席会议的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议，具体表决结果如下：
表决结果：134,611,833 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5123%；
会议有表决权股数的 0.0585%。
其中，中小投资者表决情况为：2,922,253 股同意，580,580 股反对，79,150
股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股
东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 81.5820%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
表决结果：134,453,333 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.3951%；
席会议有表决权股数的 0.1188%。
其中，中小投资者表决情况为：2,763,753 股同意，657,580 股反对，160,650
股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股
东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 77.1571%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
如下有关非独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得
的有效投票情况如下：
表决结果：132,327,611 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.8237%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：638,031 股同意，占出席本次
股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有
效表决权股份总数的 17.8122%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
表决结果：131,781,240 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.4198%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：91,660 股同意，占出席本次
股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有
效表决权股份总数的 2.5589%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
如下有关独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的
有效投票情况如下：
表决结果：132,329,551 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.8251%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：639,971 股同意，占出席本次
股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有
效表决权股份总数的 17.8664%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
表决结果：131,773,451 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.4140%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：83,871 股同意，占出席本次
股东会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有
效表决权股份总数的 2.3415%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
七、结论意见
综上，六和律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召
集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的
规定，表决程序、表决结果均合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
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