证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-110
万泽实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025年12月31日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年12月31日9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31
日9:15-15:00。
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司董事会。
公司董事长林伟光先生主持。
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计30人，代表有表
决权的股份数为180,450,189股，占公司有表决权股份总数482,352,359股的
证券账户持股数量为27,196,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公司
本次股东会享有表决权的股本数为482,352,359股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有6人，代表股份
通过网络投票的股东共有24人，代表股份数23,855,512股，占公司有表
决权股份总数的4.9457%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份数23,930,512股，占公
司有表决权股份总数的4.9612%。
公司董事、高级管理人员、律师出席本次股东会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。独立
董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东会的审议及表决结果如
下：
（一）选举第十二届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制，表决结果为：
数的 99.9207%，当选为公司第十二届董事会非独立董事。
数的 99.9230%，当选为公司第十二届董事会非独立董事。
的 99.9207%，当选为公司第十二届董事会非独立董事。
数的 99.9211%，当选为公司第十二届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
权股份的 99.4019%。
权股份的 99.4195%。
股份的 99.4019%。
权股份的 99.4053%。
（二）选举第十二届董事会独立董事
本议案采用累积投票制，表决结果为：
数的 99.9207%，当选为公司第十二届董事会独立董事。
数的 99.9207%，当选为公司第十二届董事会独立董事。
的 99.9233%，当选为公司第十二届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
权股份的 99.4019%。
权股份的 99.4019%。
股份的 99.4220%。
根据选举结果，公司第十二届董事会由林伟光、黄振光、陈岚、蔡勇峰、
任光明、李玉峰、王赫七名董事组成，其中任光明、李玉峰、王赫为独立董
事。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表
决结果合法、有效。
四、备查文件
六次临时股东会的法律意见书》
。
特此公告。
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