证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-001
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15
至下午15:00。
会议厅。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共687人，代表
股份191,398,295股，占公司有表决权股份总数的26.4565%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份
出席本次股东会网络投票的股东685人，代表股份5,040,492股，占公司有表
决权股份总数的0.6967%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共686人，代表股份
会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨
关联交易的议案》
同意190,172,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3594%；
反对1,115,531股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5828%；弃权
份总数的0.0577%。
同 意 35,394,461 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的0.3017%。
（二）审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》
同意190,458,864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5092%；
反对826,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4318%；弃权
份总数的0.0590%。
同 意 35,681,061 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的0.3086%。
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的会
议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合
法、有效。
四、备查文件
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年一月五日
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