证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2026-001
北京康辰药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.4952%
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 12 月 26 日），北京康辰药业股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本 159,010,477 股，回购专用证券账户股份数为 397,400 股，因公司
所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 158,613,077 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，
会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议
人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,539,883 99.8330 101,300 0.1617 3,300 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,323,083 99.4869 310,900 0.4962 10,500 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,321,683 99.4847 312,300 0.4985 10,500 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,322,383 99.4858 311,600 0.4974 10,500 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,533,283 99.8224 110,700 0.1767 500 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,529,483 99.8164 104,500 0.1668 10,500 0.0168
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,539,983 99.8331 100,700 0.1607 3,800 0.0062
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
司第五届董事会非独
立董事的议案
司第五届董事会非独
立董事的议案
司第五届董事会非独
立董事的议案
司第五届董事会非独
立董事的议案
生为公司第五届董事
会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第五届董事会
独立董事的议案
公司第五届董事会
独立董事的议案
公司第五届董事会
独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
项目结项并将 723 00
剩余募集资金
永久补充流动
资金的议案
生为公司第五 848
届董事会非独
立董事的议案
士为公司第五 898
届董事会非独
立董事的议案
生为公司第五 843
届董事会非独
立董事的议案
生为公司第五 844
届董事会非独
立董事的议案
靖）先生为公司 847
第五届董事会
非独立董事的
议案
生为公司第五 845
届董事会独立
董事的议案
生为公司第五 842
届董事会独立
董事的议案
生为公司第五 844
届董事会独立
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘斯亮、钟茹雪
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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