证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-46
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于2025年12月30日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
鉴于 2025 年公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款即将到期，
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟再次向中国建设银行股份有限公司通化
分行申请最高额不超过 12,000 万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚动使用。
本次申请融资额度拟以公司部分自有土地、房产作为抵押，具体如下：
抵押人 抵押物名称 权证号 所处地址 占地面积
通化金马药业 土地及房产 吉（2018）通 吉林省通化市 共 有 宗 地 面
集团股份有限 化市不动产权 二道江区桦树 积：95262 ㎡；
公司 第 0011621 号 村 房屋建筑面积
公司拟用于抵押的上述自有资产截止 2025 年 9 月 30 日的账面价值总额为
本次贷款期限、贷款利率、贷款用途等内容以公司与中国建设银行股份有限公
司通化分行签订的相关协议为准。
除本次抵押外，上述抵押资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
公司与中国建设银行股份有限公司通化分行不存在关联关系，本次申请贷款不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司
董事会审议后，无须提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
