证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2025-73
山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2025 年第二次
临时会议通知于二零二五年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零二五年十二月三十
一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：
一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对
象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》
鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划
（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021
年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次
授予的行权价格进行调整，行权价格由 7.335 元/份调整为 7.085 元/份。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象中岗
位调整 1 人，解除合同 2 人，退休 4 人，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》
的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 46.20 万份股票期权。
据此，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的行权价格由 7.335 元/份调整为 7.085
元/份，激励对象人数由 190 人调整为 183 人，授予的期权数量由 736.89 万份调整至 690.69
万份，并注销股票期权 46.20 万份。
表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联
关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期
权数量并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权
条件成就的议案》
根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励
计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，涉及的 183 名激励对象在第三个行权期可行权
的股票期权数量为 690.69 万份。
表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联
关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部
分期权的议案》
鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草
案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第
二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予
的行权价格进行调整，行权价格由 37.055 元/份调整为 36.805 元/份。
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于 2025 年 12 月 26 日届满，
公司将对 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 35 名激励对象所持有的已届满但
尚未行权的 59.50 万份股票期权予以注销。
表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。
《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的公告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权
条件成就的议案》
根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励
计划预留授予第二个行权期行权条件已成就，涉及的 35 名激励对象在第二个行权期可行权
的股票期权数量为 57.75 万份。
表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。
《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、 审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。
经修订的《董事会下属审核委员会的职权范围》、
《董事会下属提名委员会的职权范围》、
《董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围》以及制定的《内部审计制度》等 9 份需公布的
内部制度已根据有关规定于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
特此公告。
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