证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-086
甘肃上峰水泥股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议
于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件和书面传递等方式送达各位董事，会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先
生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
为规范公司及其子公司的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露
质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法治理和规范
运作，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》有关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。
具体内容请详见于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《上峰水泥：信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
规则>的议案》；
为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，维护证券市
场秩序，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
具体内容请详见于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《上峰水泥：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
三、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议
案》；
为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好
沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
具体内容请详见于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《上峰水泥：互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
为规范公司信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、
及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规，结合公司相关
制度和实际情况，特制定本制度。
具体内容请详见于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《上峰水泥：信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
五、审议通过《关于终止对宁波项目子公司增资及对外收购资产事项的议
案》；
鉴于公司控股子公司宁波上峰水泥有限公司（以下简称“宁波上峰”）与宁波
大榭万华热电建材有限公司在办理拟收购资产清点交割过程中，对部分资产的价
值和状态认定存在分歧，短期内无法就解决方案及交割认定达成共识，预计无法
实现原合作经营目标，结合当前建材行业市场情况，经公司管理层综合衡量，并
与合资方宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司协商一致，双方拟终止原合
作计划，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司拟将所持有的宁波上峰 51%的股
权按照注册资本实缴出资额 25.5 万元转让给宁波保税区北电实业股份有限公司，
不再参与前述对宁波上峰的投资及宁波上峰的收购事项。股权转让完成后，公司
不再将宁波上峰纳入合并报表范围，不再享有宁波上峰权益，也不再承担任何义
务责任。具体由宁波上峰履行决策程序后办理相关工商变更登记手续。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 1 月 5 日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰水泥：
关于终止对宁波项目子公司增资及对外收购资产事项的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
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