证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-105
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年
董事会第三十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）
。本
次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东先生召集，因其出差，
经半数以上董事同意，本次会议由董事毕松羚先生主持，以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
常关联交易预计的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本
议案回避表决。
本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，具体内容
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详见公司于 2026 年 1 月 5 日刊载在《证券时报》
《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的
公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
议案》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日刊载在《证券时报》
《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交股东会审议。
变更登记的议案》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日刊载在《证券时报》
《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公
告》
。
该议案尚需提交股东会审议。
案》
。
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日刊载在《证券时报》
《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日
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