股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-051
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 12 月
人，实际出席董事 6 人，周成建、游君源、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本
次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于对外投资设
立参股公司的议案》，具体内容详情请见同时披露的《关于拟对外投资设立参股
公司的公告》。
本议案还需公司股东会审议。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提名参股公
司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的议案》，具体内容详情请见同时披露的
《关于提名参股公司总经理暨可能触发业绩差额补足义务的公告》。
本议案还需公司股东会审议。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2026 年第一
次临时股东会议案》，具体内容详情请见同时披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
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