证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-078
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十七
次会议。会议通知于2025年12月28日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方
式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于以集中竞价方式
回购股份方案的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价方式回购股
份方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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