证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-080
海联金汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025
年 12 月 26 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第二次
（临时）会议的通知，于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开。会
议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，董事洪晓明女士、孙震先
生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及
各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效
率，增加公司收益。授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及
各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过 50,000 万元，合计在授
权时间内任意时点投资余额不超过 200,000 万元，以上资金额度在授权有效期内
可滚动使用。详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度公司及子公司进行现
券时报》、
金管理的公告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为改善公司资产结构，剥离亏损资产，优化资源配置，整合资源进一步聚焦
优势产业乘用汽车零部件业务的发展，公司与北京智科星原科技发展有限公司
（以下简称“智科星原”）、公司控股子公司湖北海立美达新能源装备有限公司（以
下简称“湖北新能源”）、新余复能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余复
能”）及新余业能企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“新余业能”）签署增资合
作协议。智科星原拟向新余复能现金增资 2,200 万元、向新余业能现金增资 300
万元，湖北新能源拟以债权 1,038.02 万元增资至新余复能，公司放弃对新余复能、
新余业能本次增资的优先认缴增资权。授权公司总裁全权办理与本次增资相关的
财产份额调整相关的一切事宜（包括但不限于组织谈判、评估、审计、签署可实
现本增资方案的具体合同及文书等），并允许公司总裁以公司名义转委托其他组
织或个人进行办理。本次交易完成后，新余复能、新余业能、湖北福智汽车有限
公司将不再纳入公司合并报表范围内。详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证
券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于子
公司增资暨公司放弃同比例增资权利的公告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
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