证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—107
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度
第十七次会议通知于 2025 年 12 月 28 日以书面方式发出，并于 2025 年 12 月 31
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明
成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《厦门信达股份有限公司五年战略规划（2026-2030 年）》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
五年度第十次会议审核意见。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
