证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-001
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 26 日发出通知，
际出席董事 8 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
资方案调整的议案》
项目投资金额由 4.26 亿元调增至 4.89 亿元。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员
会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。
的议案》
公司持有 67%股权的控股子公司国机金刚石(河南)有限公司拟在
新疆哈密投资建设 RVD 金刚石产业化二期项目，项目总投资 19,450
万元，建设周期 19 个月，项目建成达产后可实现营业收入 1.1 亿元，
利润总额 1800 万元。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员
会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。
员考核与薪酬管理办法>的议案》
为进一步规范公司经理层与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险
和责任相匹配的激励约束机制，落实国有资产保值增值责任，引导企
业提质增效升级，促进国机精工高质量发展，对薪酬制度进行了完善，
主要修订了薪酬结构、考核内容、评分细则、薪酬规范等内容。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员
会 2025 年第六次会议审议通过并获全票同意。
人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该
议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第七次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司定于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊载于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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