证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-01
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十四次会议的通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司办公楼 5 楼会
议室召开。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
案提交 2026 年第一次临时股东会审议；
董事会同意公司 2026 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司及
其子公司、关联方，中国海螺创业控股有限公司及其子公司，北京康诚博睿商业管理有
限公司及其关联方发生日常关联交易，交易金额不超过 51,000 万元（不含税）。上述交
易属于关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关
联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避表决，其他 6 名非关联董事表决通过了
该项议案。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属股东会审批
权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东会审批。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过并
同意将该议案提交董事会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司投资者关系管
理工作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《投
资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的
《投资者关系管理制度》（2025 年 12 月修订）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规规定，董事会同意对公司《接
待和推广工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的
《接待和推广工作制度》（2025 年 12 月修订）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5
号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及公司《章程》
有关规定，董事会同意制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理
办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意制定公司《外部
信息使用人管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《外部信息使用
人管理制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《章
程》有关规定，董事会同意对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》相
关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联
方占用公司资金管理办法》（2025 年 12 月修订）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午
年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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