证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-074
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 31
日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会
议由董事长赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励机制，吸引保留
优秀人才，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，将
股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连，共同致力于实现公司的战略目标
和长远发展，根据相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，并结合目前执行
的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定了《北方华创科技集团股份有限公
司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年员工
持股计划（草案）》及其摘要。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务
顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
授予权益数量的议案》
鉴于《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“2025 年股票期权激励计划”）原确定的 2,306 名激励对象中，有
授的 45,600 份股票期权。
根据 2025 年股票期权激励计划相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会
授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量作相应调整。本次调
整后，2025 年股票期权激励计划激励对象总人数由 2,306 人变更为 2,296 人，拟
授予的股票期权数量由 10,465,975 份变更为 10,420,375 份。
除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创
关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告
同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司
月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东大会授权，董事会认为 2025 年股票期权激
励计划授予条件已经成就，同意确定 2025 年 12 月 31 日为授予日，向符合授予
条件的 2,296 名激励对象授予 10,420,375 份股票期权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向
考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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