A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-001
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十七次会议〔属 2025 年第 7 次临时会议（2025 年度总第 11
次）〕通知和议案等书面材料于 2025 年 12 月 25 日以专人及发送电子邮
件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议方式召开。
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健
主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划预留部
分第二批次解除限售的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十
次会议审议通过了本议案，会议认为，公司股权激励计划预留部分第二批
次解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规及《激励计划（草案）》相关规定。本激励计划预留部分
第二个解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及
解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效，同意公司根据股东大会及类
别 股 东 会 的 授 权 对 符 合 条 件 的 预 留 部 分 授 予 的 50 名 激 励 对 象 共 计
告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划
预留部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（临 2026-002）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境内基础设施项
目投资管理办法>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<中国中铁 2026 年度重大经营风险预测评估报
告>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
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