证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-001
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程
的有关规定。
公司董事经认真审议，通过了《关于公司董事及高管 2021-2023
年度递延绩效方案的议案》。
董事赵陵先生、梁毅先生、刘秋明先生回避表决。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。
董事薪酬尚需提交公司股东会。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
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