证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-044
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:50 时
②网络投票时间：2025 年 12 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月
（2）股权登记日：2025 年 12 月 26 日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 526 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份 2,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 方 式 出 席 参 会 的 股 东 523 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共 524
人，代表有表决权股份 19,730,862 股，占公司有表决权股份总数的 1.8299%。公
司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所刘
浒、谢艾玲律师出席会议并出具了见证意见。
曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持公司 281,775,000 股股份（占
公司总股本的 20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会
议的权利。公司有表决权股份总数为 1,078,225,000 股。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2025 年第一次临时股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
表决结果：同意 361,224,084 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 196,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0529%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,069,184 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 45.9645%；反对 10,464,978 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 53.0386%；弃权 196,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.9969%。
同意自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监
事会议事规则》即行废止，公司监事会停止履职，公司监事自动解任。
同意股东会授权董事会办理公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限
为股东会审议通过之日起六个月内有效。
本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 361,423,984 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 199,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0535%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,269,084 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 46.9776%；反对 10,262,678 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 52.0133%；弃权 199,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.0091%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 361,401,284 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 234,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0631%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,246,384 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 46.8625%；反对 10,249,978 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 51.9490%；弃权 234,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.1885%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 361,420,684 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 214,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0575%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,265,784 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 46.9609%；反对 10,251,078 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 51.9545%；弃权 214,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.0846%。
表决结果：同意 361,391,484 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 228,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,236,584 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 46.8129%；反对 10,265,778 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 52.0290%；弃权 228,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.1581%。
表决结果：同意 361,430,484 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 201,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0542%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,275,584 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 47.0105%；反对 10,253,578 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 51.9672%；弃权 201,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.0223%。
表决结果：同意 361,404,284 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
弃权 228,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0615%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,249,384 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 46.8777%；反对 10,252,878 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 51.9637%；弃权 228,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 1.1586%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日
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