证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-058
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
的 时 间 为 2025 年 12 月 31 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 287
名，代表股份数 265,822,256 股，占公司有表决权股份总数的 28.06%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数
出席会议的股东或股东代理人共 279 名，代表股份数 10,199,426 股，
占公司有表决权股份总数的 1.08%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
占出席会议股东/中
议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）
同意 265,423,011 99.85
总体表决情况 反对 350,650 0.13
五届董事会非独 通过
同意 11,081,181 96.52
立董事的议案
中小股东表决情况 反对 350,650 3.05
弃权 48,595 0.42
同意 262,460,367 98.74
总体表决情况 反对 3,309,494 1.25
通过
章程》的议案 同意 8,118,537 70.72
中小股东表决情况 反对 3,309,494 28.83
弃权 52,395 0.46
分治理制度的议 逐项表决子议案
案
同意 262,359,567 98.70
总体表决情况 反对 3,400,294 1.28
弃权 62,395 0.02
东会议事规则》的 通过
同意 8,017,737 69.84
议案
中小股东表决情况 反对 3,400,294 29.62
弃权 62,395 0.54
同意 262,331,667 98.69
总体表决情况 反对 3,400,294 1.28
弃权 90,295 0.03
事会议事规则》的 通过
同意 7,989,837 69.60
议案
中小股东表决情况 反对 3,400,294 29.62
弃权 90,295 0.79
同意 262,359,567 98.70
总体表决情况 反对 3,400,294 1.28
弃权 62,395 0.02
立董事任职及议 通过
同意 8,017,737 69.84
事制度》的议案
中小股东表决情况 反对 3,400,294 29.62
弃权 62,395 0.54
同意 262,371,642 98.70
总体表决情况 反对 3,400,094 1.28
弃权 50,520 0.02
大信息内部报告 通过
同意 8,029,812 69.94
制度》的议案
中小股东表决情况 反对 3,400,094 29.62
弃权 50,520 0.44
同意 262,295,442 98.67
总体表决情况 反对 3,414,894 1.28
弃权 111,920 0.04
外担保管理制度》 通过
同意 7,953,612 69.28
的议案
中小股东表决情况 反对 3,414,894 29.75
弃权 111,920 0.97
同意 262,360,142 98.70
总体表决情况 反对 3,401,994 1.28
弃权 60,120 0.02
联交易决策制度》 通过
同意 8,018,312 69.84
的议案
中小股东表决情况 反对 3,401,994 29.63
弃权 60,120 0.52
同意 262,356,242 98.70
总体表决情况 反对 3,416,594 1.29
弃权 49,420 0.02
集资金管理制度》 通过
同意 8,014,412 69.81
的议案
中小股东表决情况 反对 3,416,594 29.76
弃权 49,420 0.43
同意 262,363,742 98.70
范控股股东及关 弃权 48,420 0.02
通过
联方占用公司资 同意 8,021,912 69.87
金制度》的议案 中小股东表决情况 反对 3,410,094 29.70
弃权 48,420 0.42
注：如以上百分比各明细数之和与 100%有差异，是由于四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程
序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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