证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-105
银江技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 16 日
以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第六
次临时股东会的通知》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
出席 现场会议和参加网络投 票的股东及股东代表共 578 人，代表股 份
东代表 15 人，代表股份 110,315,008 股，占公司股份总数的 13.8817%；参加网
络投票的股东 563 人，代表股份 142,329,062 股，占公司股份总数的 17.9103%；
本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%
以下股份的股东）共 576 人，所持股份 171,057,302 股，占公司股份总数的
本次股东会由公司董事会召集，由公司代理董事长韩振兴先生主持。公司部
分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形
成如下决议：
选人的议案》表决结果如下：
总表决情况：同意 181,490,387 股，占出席会议有效表决权总数的 71.8364%。
中小股东总表决情况：同意 86,529,987 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的 50.5854%。
表决结果：本议案获得通过，姚成岭先生当选为公司第七届董事会非独立董
事
总表决情况：同意 135,317,566 股，占出席会议有效表决权总数的 53.5606%。
中小股东总表决情况：同意 57,442,166 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的 33.5807%。
表决结果：本议案获得通过，韩振兴先生当选为公司第七届董事会非独立董
事
总表决情况：同意 180,569,231 股，占出席会议有效表决权总数的 71.4718%。
中小股东总表决情况：同意 108,644,727 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的 63.5136%。
表决结果：本议案获得通过，何保山先生当选为公司第七届董事会非独立董
事
总表决情况：同意 110,133,894 股，占出席会议有效表决权总数的 43.5925%。
中小股东总表决情况：同意 110,133,994 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份的 64.3843%。
表决结果：本议案获得未通过，樊妙妙女士未当选公司第七届董事会非独立
董事
人的议案》表决结果如下：
总表决情况：同意 152,127,243 股，占出席会议有效表决权总数的 60.2141%。
中小股东总表决情况：同意 70,540,475 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的 41.2379%。
表决结果：本议案获得通过，吴思聪先生当选为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意 164,207,672 股，占出席会议有效表决权总数的 64.9957%。
中小股东总表决情况：同意 82,620,904 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的 48.3001%。
表决结果：本议案获得通过，孙建科先生当选为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意 147,231,039 股，占出席会议有效表决权总数的 58.2761%。
中小股东总表决情况：同意 65,644,271 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的 38.3756%。
表决结果：本议案获得通过，赵平先生当选为公司第七届董事会独立董事
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所刘入江律师、蒋瑶玉律师到会见证本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第六次临时股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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