证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-072
浙江开创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30
网络投票时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2025 年
份有限公司会议室
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 40 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 64,507,980 股，占公司有表决权股份总数的
计为 63,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.1472%；通过网络投票的股
东共 36 人，代表有表决权的公司股份数合计为 547,980 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5239%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 37
人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,420,980 股，占公司有表决权股份总数
的 3.2705%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 2,873,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.7467%；通过网络投票的股
东共 36 人，代表有表决权的公司股份数合计为 547,980 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5239%。
（三）公司董事和高级管理人员出席情况
除董事长吴宁先生因事请假外，公司其他董事、高级管理人员及见证律师
出席（列席）本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意 16,880,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0409%。
中小股东表决情况：同意 539,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.4598%；反对 1,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.2810%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 1.2592%。
出席本次会议的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士在审议该议案时
均已回避表决，其所代表的表决权股份数 47,619,000 股未计入本议案有效表决
权股份总数。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务
的议案》
表决情况：同意 64,501,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0073%。
中小股东表决情况：同意 3,414,740 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8176%；反对 1,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0450%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.1374%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：袁晟、金伟伟
（三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的
规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决
结果为合法、有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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