证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-075
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2025
年12月31日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2025年二次
临时股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年12月31日（星期三）上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月31
日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼三楼会议室。
现场投票和网络投票相结合
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会表决的股东共计122人，其所持有效表决权的股份总数为
其 中： 出 席 本次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 人 数为 7人 ，代 表 股 份数 量
通过网络投票出席会议的股东人数为115人，代表股份数量562,200股，占公
司有效表决权股份总数的比例为0.2664%。
(2)中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会表决的中小股东共计119人，其所持有效表决权的股份总
数为609,800股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.2889%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东人数为4人，代表股份数量
通过网络投票出席会议的股东人数为115人，代表股份数量562,200股，占公
司有效表决权股份总数的比例为0.2664%。
公司董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律
师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
总表决结果：同意84,156,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0074%。
其中，中小股东表决结果为：同意460,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5822%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0167%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
总表决结果：同意84,140,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0266%。
其中，中小股东表决结果为：同意444,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的72.9255%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权17,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6733%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
总表决结果：同意84,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0072%。
其中，中小股东表决结果为：同意461,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.5986%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0003%。
总表决结果：同意84,155,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0093%。
其中，中小股东表决结果为：同意459,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.3198%；反对142,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的23.4011%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权2,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2791%。
总表决结果：同意84,136,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0266%。
其中，中小股东表决结果为：同意440,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的72.2696%；反对146,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.0571%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6733%。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，章碧鸿、章竹军、章简、王博、马
可一当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起
三年。具体表决结果如下：
总 表 决结 果： 同意 83,857,846 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意162,146股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的26.5900%。
总 表 决结 果： 同意 83,850,035 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意154,335股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的25.3091%。
总 表 决结 果： 同意 83,847,035 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意151,335股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的24.8172%。
总 表 决结 果： 同意 83,853,234 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意157,534股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的25.8337%。
总 表 决结 果： 同意 83,850,235 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意154,535股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的25.3419%。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，郭志明、孙金云、梁永忠当选为公
司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。本次当选
独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
总 表 决结 果： 同意 83,853,735 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意158,035股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的25.9159%。
总 表 决结 果： 同意 83,843,432 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意147,732股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的24.2263%。
总 表 决结 果： 同意 83,842,927 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
其中，中小股东表决结果为：同意 147,227 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 24.1435%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和徐逍影律师出席了本次股东大会，
对股东大会进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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