证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-105
佛山市联动科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《佛山市联动科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，佛山市联动科技
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 22 日下午
合的方式进行，现就召开公司 2026 年第一次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 22 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）股权登记日为 2026 年 1 月 16 日（星期五），截至 2026 年 1 月 16 日
下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会非独立董事候选人的议案 （2）人
提名张赤梅女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人
提名郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会独立董事候选人的议案 （2）人
提名欧阳文晋先生为公司第三届董事会独立
董事候选人
提名陈荣盛先生为公司第三届董事会独立董
事候选人
关于修订《公司章程》部分条款并办理工商
变更的议案
上述提案 1.00、2.00 均采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。本次股东会将分别选举 2 名非独立董事、2 名独立董事，其中独立董事
候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行
表决。
上述提案 3.00 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
所有提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
号公司会议室
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证
件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 3）进行登记；
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人证明书。
（4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，
（见附件 2），
公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
以便登记确认。说明如下：
a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会
股东登记表》于 2026 年 1 月 20 日（星期二）17:30 前发送至公司指定邮箱
ir@powertechsemi.com，邮件主题请注明“2026 年第一次临时股东会”。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2026 年 1 月 20 日（星期二）
注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。
邮寄地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号董事会办
公室（信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）；邮政编码：528226。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印
件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授权委
托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通
费用自理；
（2）联系方式：
联系人：邱少媚
联系电话：0757-83281982
电子邮箱：ir@powertechsemi.com
传真：0757-81802530
联系地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号佛山市联
动科技股份有限公司董事会办公室
邮编：528226
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
佛山市联动科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：
一、投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2026 年 1 月 22 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
佛山市联动科技股份有限公司
股东姓名/名称 股东身份证号码/统
一社会信用代码
股东账户号码
股东持股数量（股）
股东信息 （深A）
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址
/邮编
参会人信
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供
息 “三、会议登记事项”中所要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）
年 月 日
说明：
另行通知现场会议签到地点及参会注意事项；
电子邮件或信函方式送达公司，不接受电话登记；
权委托书（见附件 3）作为受托人参会；
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席佛山市联动科技
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示行使
表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的
形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票
同意或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法
律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会非独立董事候选人的议案 （2）人
提名张赤梅女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人
提名郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数
会独立董事候选人的议案 （2）人
提名欧阳文晋先生为公司第三届董事会独立
董事候选人
提名陈荣盛先生为公司第三届董事会独立董
事候选人
非累积投票议案
关于修订《公司章程》部分条款并办理工商
变更的议案
重要提示：
项中打“√”的按废票处理；
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
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