证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-090
中国巨石股份有限公司
关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第
七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委
员会成员的议案》。鉴于公司独立董事调整，根据《中国巨石股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人
员。
调整前后各专门委员会成员名单如下：
委员会 调整前 调整后
汤云为（主任委员）、武亚军、 邹惠平（主任委员）、武亚军、
审计委员会
邵晓阳 商德颖
王玲（主任委员）、汤云为、 刘江宁（主任委员）、邹惠平、
提名委员会
武亚军、刘燕、张毓强 武亚军、刘燕、张毓强
薪酬与考核 武亚军（主任委员）、汤云为、 武亚军（主任委员）、邹惠平、
委员会 王玲、刘燕 刘江宁、刘燕
战略与可持续 张毓强（主任委员）、刘燕、 张毓强（主任委员）、刘燕、
发展（ESG） 杨国明、商德颖、汤云为、武 杨国明、邵晓阳、邹惠平、武
委员会 亚军、王玲 亚军、刘江宁
以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
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