证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-003
沐曦集成电路（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
金额的议案》，公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”
“华
泰联合证券”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东
会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于
券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为
资金净额为人民币 389,931.10 万元。
上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025
年 12 月 11 日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报
字[2025]第 ZA15251 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专
户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、本次募集资金投资项目拟投入金额调整情况
鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《沐曦集成电路（上海）股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金
额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金
不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体调整如下：
单位：人民币万元
调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 募集资金投入
金额 金额
新型高性能通用 GPU 研发及产
业化项目
新一代人工智能推理 GPU 研发
及产业化项目
面向前沿领域及新兴应用场景
的高性能 GPU 技术研发项目
合计 500,921.15 390,366.59 389,931.10
三、本次调整募投项目拟投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入金额实施调整是基于实际募集资金净额低于原计划
募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做
出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略
和全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
于调整募投项目拟投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际
情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。本事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
五、专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入金额是基于
募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的
审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符
合公司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）等法律法规、规范性
文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，董事会审计委员会同意公司调
整募投项目拟投入金额的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次调整募投项目拟投入金额是基于募投
项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的审议
程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公
司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）等法律法规、规范性文件
和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入金额事项无异议。
特此公告。
沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
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