证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-001
兰剑智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
（二） 股东会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 45,510,184
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5682
注：截至股权登记日，公司总股本为 102,679,640 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购
专用证券账户中的股份数量 566,008 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,113,632
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持本次会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,473,367 99.9191 36,817 0.0809 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,506,984 99.9929 3,200 0.0071 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第五届董事会 42 7
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：裴礼镜、王阳光
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
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