证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-001
辽宁成大生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份
有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 200
普通股股东所持有表决权数量 232,684,359
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8733
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
资以实施募投子项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,465,382 99.4761 1,190,013 0.5114 28,964 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,053,962 99.2993 1,175,302 0.5051 455,095 0.1956
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,079,685 99.3103 1,147,229 0.4930 457,445 0.1967
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于部分募
投项目延期、
调整内部投
资结构并向
全资子公司
增资以实施
募投子项目
的议案
关于部分募
集资金投资
资结构调整
的议案
关于续聘会
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：邵凤、孙颖
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
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