证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：2025-103
紫金矿业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 5,257
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 11,825,353,603
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,035,871,424
总数的比例（%） 55.8908
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.4734
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.4174
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生
主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会计师事务所有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,280,771,625 95.3948 417,292,631 3.5288 127,289,347 1.0764
H股 1,458,363,412 48.0377 1,365,129,517 44.9667 212,378,495 6.9956
普通股合计： 12,739,135,037 85.7206 1,782,422,148 11.9938 339,667,842 2.2856
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,437,037,309 96.7162 387,613,694 3.2779 702,600 0.0059
H股 1,594,552,432 52.5237 1,428,703,020 47.0607 12,615,972 0.4156
普通股合计： 13,031,589,741 87.6885 1,816,316,714 12.2219 13,318,572 0.0896
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,437,073,369 96.7165 387,569,634 3.2775 710,600 0.0060
H股 1,544,057,111 50.8604 1,479,198,341 48.7240 12,615,972 0.4156
普通股合计： 12,981,130,480 87.3490 1,866,767,975 12.5613 13,326,572 0.0897
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,437,009,559 96.7160 387,614,394 3.2778 729,650 0.0062
H股 1,543,834,082 50.8531 1,479,421,370 48.7313 12,615,972 0.4156
普通股合计： 12,980,843,641 87.3471 1,867,035,764 12.5631 13,345,622 0.0898
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,436,196,114 96.7091 388,413,034 3.2846 744,455 0.0063
H股 1,592,690,913 52.4624 1,430,564,539 47.1220 12,615,972 0.4156
普通股合计： 13,028,887,027 87.6703 1,818,977,573 12.2398 13,360,427 0.0899
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,775,695,967 99.5801 48,315,108 0.4085 1,342,528 0.0114
H股 2,946,731,352 97.0638 4,700,000 0.1548 84,440,072 2.7814
普通股合计： 14,722,427,319 99.0660 53,015,108 0.3568 85,782,600 0.5772
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,803,945,415 99.9833 1,516,901 0.0129 450,728 0.0038
H股 3,015,205,900 99.6475 1,838,000 0.0608 8,827,524 0.2917
普通股合计： 14,819,151,315 99.9148 3,354,901 0.0226 9,278,252 0.0626
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,764,810,115 99.4880 55,394,278 0.4685 5,149,210 0.0435
H股 2,935,903,392 96.7071 11,622,340 0.3828 88,345,692 2.9101
普通股合计： 14,700,713,507 98.9199 67,016,618 0.4510 93,494,902 0.6291
紫金矿业自 1993 年成立以来，在创始人和核心领导人陈景河先生带领下，经
过 32 年艰苦创业，已成长为综合指标进入全球金属矿业企业前 3 位、公司单体市
值突破 9,000 亿、公司及控股上市公司“紫金系”整体市值突破 14,000 亿的跨国
矿业集团，形成了具有全球竞争力的技术和管理体系、企业文化和核心管理团队。
陈景河先生为紫金矿业创造全球金属矿企的成长神话立下了不可磨灭的卓越
功勋，在全球矿业界、资本市场和紫金员工中享有极高地位和巨大声望。为表彰
其对公司发展作出的重大贡献，股东会同意聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事
长、高级顾问，并将此安排写入《公司章程》。
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
事薪酬和考核
方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
表决权三分之二以上同意票通过；议案 2-10 为普通决议案，经出席本次股东会所
持有效表决权的过半数同意票通过。
公司第九届董事会成员任期均为三年，自 2025 年 12 月 31 日至 2028 年 12 月
(五) 公司董事、监事离任情况
本次换届选举后，公司股东会批准聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长、
高级顾问，其不再担任公司执行董事、董事长；林红英女士不再担任公司执行董
事、副总裁；何福龙先生、李常青先生、孙文德先生不再担任公司独立董事；林
水清先生不再担任公司监事会主席；刘文洪先生、曹三星先生、丘树金先生、林
燕女士不再担任公司监事。
上述离任的董事、监事在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，其中多位长期服
务于公司、伴随企业成长，为公司实现跨越式发展作出重要贡献。董事会对上述
离任人员的辛勤付出、专业担当与积极贡献，致以衷心的感谢。
董事会特别对公司创始人、终身荣誉董事长陈景河先生在公司从初创到壮大
的发展历程中所作出的卓越贡献，致以高度肯定与崇高敬意。
三、 律师见证情况
律师：林涵、韩叙
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会
规则》
《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格；本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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