证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-001
四方科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.8072
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 309,441,175 股，有表决权股份数量
（剔除公司回购专用证券账户股份数量 6,756,756 股）为 302,684,419 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会
议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
士通过视频方式参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,713 99.8154 227,768 0.1757 11,344 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,713 99.8154 227,768 0.1757 11,344 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,713 99.8154 227,768 0.1757 11,344 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,331,469 99.8152 227,768 0.1757 11,588 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
填补措施及相关承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,369 99.8059 227,768 0.1757 23,688 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,313,373 99.8013 233,808 0.1804 23,644 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,169 99.8057 227,968 0.1759 23,688 0.0184
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,319,613 99.8061 227,768 0.1757 23,444 0.0182
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
向不特定对象
发行可转换公
司债券条件的
议案
特定对象发行
可转换公司债
券方案（修订
稿）的议案
类
行价格
限和方式
定和调整
修正条款
方式
股利的归属
行对象
的安排
议相关事项
用途
的有效期
特定对象发行
可转换公司债
券预案（修订
稿）的议案
特定对象发行
可转换公司债
券方案论证分
析报告（修订
稿）的议案
特定对象发行
可转换公司债
券募集资金运
用可行性分析
报告（修订稿）
的议案
科技集团股份
有限公司可转
换公司债券持
有人会议规则》
的议案
特定对象发行
可转换公司债
券摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关承诺
（修订稿）的议
案
三 年
（ 2025-2027
年）股东分红回
报规划的议案
前次募集资金
使用情况报告
的议案
会授权公司董
事会及其授权
人士全权办理
本次向不特定
对象发行可转
换公司债券相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：夏青，赵伯晓
本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法
有效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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