证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-054
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年
仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》
为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务
战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的
子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资 11,000 万元人民币，本
次增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材
料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总投资金额不超过 16,000 万元人
民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位，泰国子
公司的注册资本也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项目开展
情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授权期限自公司
董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次增加投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营
产生不利影响，不会影响泰国子公司的股权结构，符合公司的战略规划及业务发
展需要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对泰国子公司增加投资的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
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