证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-001
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2025 年 12 月 27 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第八届董事会第二十六次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日以现场加通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度日
常关联交易预计情况的议案》。
确认公司 2025 年度与关联方之间的关联交易及 2026 年度日常关联交易预计
情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所
及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公
正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈
伟、李蓉蓉回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 6 票回避。
公司独立董事 2025 年第六次专门会议、公司第八届董事会审计委员会第十
二次会议一致通过《关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度
日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度日常关联交易
预计情况的公告》（公告编号：临 2026-002）。
（二）通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
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