证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-001
沐曦集成电路（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”
“公司”）第一
届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式通知
全体董事，于 2025 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临
时会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持，
本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理登记机关变更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理登记机关变更登记的公告》（公告编号：2026-002）
（二）审议通过《关于调整募投项目拟投入金额的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入金额的公告》
（公告编号：2026-003）
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）
（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-005）
特此公告。
沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
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