证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-141
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项
目延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 募集资金基本情况
称“铜冠矿建”或“公司”）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合
格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00
元，募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司
因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元，到账时间为
二、 募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计 累计投入
划投资总额 募集资金
实施主 投入进度（%）
序号 募集资金用途 （调整后） 金额
体 （3）=（2）/（1）
（1） （2）
和采矿设备购 建
置项目
建设和采矿运 建
营管理业务运
营资金
术研发中心建 建
设项目
田铁矿露天转 建
地下开采工程
合计 - - 22,976.54 7,316.04 31.84%
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
铜陵有色金
属集团铜冠 中国银行股份有限公
矿山建设股 司铜陵分行
份有限公司
铜陵有色金
中国建设银行股份有
属集团铜冠
限公司铜陵住房建筑 34050166880800001253 40,215,610.92
矿山建设股
业支行
份有限公司
合计 - - 156,911,749.31
三、 募投项目延期的具体情况
(一) 延期原因
自上市以来，公司董事会及管理层积极推进募投项目建设，并对募集资金使
用进行审慎规划。在实施“矿山工程新技术研发中心建设项目”过程中，受行业
市场需求变化及技术发展趋势影响，公司基于对市场需求的动态研判，对研发中
心的战略定位、功能布局及技术装备水平提出了更高要求，以确保项目建成后具
备长期技术先进性与产业适应能力。为保障项目建设质量，公司在场地建设及研
发设备选型等环节采取了更为审慎的态度，导致项目进度较原计划有所延缓。
(二) 延期后的计划
本着对投资者高度负责及审慎投资的原则，为确保募投项目建设成果契合公
司战略规划、维护全体股东长远利益，公司在综合评估募集资金实际使用情况、
项目当前进展及后续建设需求的基础上，拟在不改变募集资金用途、实施主体及
投资总额的前提下，将“矿山工程新技术研发中心建设项目”达到预定可使用状
态的时间调整如下：
项目名称 原计划达到预定可使用状态 延期后预计达到预定可使用
日期 状态日期
矿山工程新技术研发中心建 2025 年 12 月 31 日 2027 年 6 月 30 日
设项目
(三) 保障后续按期完成的措施
公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》
《上
市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--
募集资金管理》等相关规定，持续加强募集资金存放、管理和使用。公司将科学
决策，强化监督，密切跟踪项目进展，有效防范使用风险，稳步推进项目按调整
后计划实施，切实保障募集资金的安全性、规范性，维护公司及全体股东的合法
权益。
四、 决策程序
（一）董事会独立董事专门会议审议情况
议，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项目
延期的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项目延期
的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》，同
意将募投项目“矿山工程新技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调
整至 2027 年 6 月 30 日。本议案无需提交股东会审议。
五、 专项意见说明
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司第四届董事会
及第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议，符合相关的法律
法规并履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定。该事项系公司
根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对
公司的经营状况、财务状况造成重大影响。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、 备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十八
次会议决议》
；
（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025
年第五次独立董事专门会议决议》；
（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委
员会 2025 年第七次会议决议》；
（四）《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有
限公司部分募投项目延期的核查意见》。
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