证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-140
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于
陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
鉴于公司第四届董事会战略委员会委员近期发生变动，为保障董事会专门
委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，公司补选陈帮国先生为第四届董事会战略委员会
委员，并担任召集人（主任委员），任期与公司第四届董事会任期一致。
调整前第四届董事会战略委员会成员：丁士启（主任委员）、王卫生、王贻
明。
调整后第四届董事会战略委员会成员：陈帮国（主任委员）、王卫生、王贻
明。
二、对公司的影响
本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，
不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十八
次会议决议》；
（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委
员会 2025 年第四次会议决议》。
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