盘古智能: 关于独立董事辞职的公告_股票频道

证券代码：301456 证券简称：盘古智能公告编号：2025-056
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立
董事杨奇峰先生的书面辞职报告。杨奇峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事
职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务。杨奇峰先生原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11
月 9 日。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，鉴于杨奇峰先生的辞职将导致公司董事会专门委员会成员低于
法定最低人数及独立董事所占比例不符合规定，杨奇峰先生的辞职将在公司股东
会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨奇峰先生将继续履行独立董事及
董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补
选工作。辞职生效后，杨奇峰先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，不会
影响公司正常经营。
截至本公告披露日，杨奇峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
杨奇峰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对
杨奇峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

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