证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-072
南京宝色股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本概述
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材
料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）“700 吨超纯多晶硅项目二阶段多晶硅
反应器成套装置采购项目”的公开招标，并成功中标。该项目中标金额为人民币
由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司
股集团有限责任公司（以下简称“陕西有色集团”）的全资子公司，因此，本公司
与天瑞公司受同一控制人陕西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，天瑞公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
署中标项目合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯先生、陈战乾先生、刘鸿彦先
生、邝栋先生、郑博龙先生回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董
事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，鉴于
本次公司与关联法人发生的交易金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值超过 5%，因此，本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司
法定代表人：徐岩
注册资本：372373.8874 万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册住所：陕西省榆林市佳县工业园
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料
研发；电池制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；污水处理及其再生利用；环境保护监测；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；土地使用
权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测
服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
公司的控股子公司，新能源公司持有其 81.3107%的股份，其与本公司属同一控制
人控制。
资产 939,159.25 万元，净资产 348,314.17 万元，2024 年实现营业收入 69,753.13
万元，净利润-79,393.17 万元。
其实际控制人为陕西有色金属控股集团有限责任公司，注册资本为 28.51 亿元。上
述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。
三、关联交易合同的主要内容
买方：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司
卖方：南京宝色股份公司
以及反应器内部件备件管束和换热器各 6 台。
货数量和到货时间，以买方通知为准）
进行分期付款。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易价格通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定
价原则，定价公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益
的情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次公司因中标关联方招标项目与关联人发生关联交易，是公司日常经营活动
及业务发展所需，属于正常的商业行为，具有必要性及合理性。交易价格通过公开
招投标方式确定，以市场价格为定价依据，遵循市场公开、公平、公正原则，定价
公允合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本合同的顺
利履行将对公司未来经营业绩产生积极影响，公司不会因此交易对关联方形成依赖，
也不会对公司独立性产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次签署合同的关联交易，公司与天瑞公司累计
已发生的各类关联交易的总金额为 3,140 万元。
七、独立董事专门会议意见
本次公司关联交易事项在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第十次
专门会议审议通过，独立董事认为：
本次公司因中标关联方招标项目与关联人发生关联交易，属于正常的经营活动，
符合公司业务发展所需，具有必要性及合理性。交易价格遵循市场定价原则，通过
公开招投标方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股
东利益的情形。该关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。
鉴于上述原因，我们同意公司与天瑞公司签署中标项目合同暨关联交易的事项，
并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事应当回避表决。
八、保荐人的核查意见
公司本次签署中标项目合同暨关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，
已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东会审议，上述决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。
综上，保荐人对公司本次签署中标项目合同暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
多晶硅反应器成套装置采购项目合同》；
交易的核查意见。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
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