证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-001
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 340
普通股股东所持有表决权数量 685,281,574
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.5211
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会
规则》
（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 19,889,247 86.1887 2,919,021 12.6493 268,106 1.1620
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 682,845,637 99.6445 2,218,029 0.3236 217,908 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 682,278,997 99.5618 2,787,869 0.4068 214,708 0.0314
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 19,889,247 86.1887 2,919,021 12.6493 268,106 1.1620
公 司
年 度
日 常
关 联
交 易
预 计
的 议
案
关 于 20,640,437 89.4440 2,218,029 9.6116 217,908 0.9444
续 聘
会 计
务 所
的 议
案
关 于 20,073,797 86.9885 2,787,869 12.0810 214,708 0.9305
制 定
公 司
未 来
三 年
（ 202
东 分
红 回
报 规
划 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权数量的二分之一以上表决通过;
司、长沙矿冶研究院有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈帅、周亚洲
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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