证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-053
三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金专户的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 2.00 已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人
身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席
会议的，代理人应持委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件
二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及有效持
股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2026 年 1 月 12 日 16:00 前送达或传
真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股
东会”字样。公司不接受电话登记。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
联 系 人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
三博脑科医院管理集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
三博脑科医院管理集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席三博脑科医院管理集团股
份有限公司于 2026 年 01 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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