证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2026-001
中国电力建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技
创新产业园 A 座 806 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 55.4923
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集；本次股东会由公司董事
姚焕主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
王成海因工作原因未能出席本次会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,530,581,121 99.7007 26,661,014 0.2789 1,949,200 0.0204
及签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,012,945 70.1044 123,617,377 29.3754 2,189,100 0.5202
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,272,745 70.1661 123,371,077 29.3169 2,175,600 0.5170
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
力建设股份
有 限 公 司
常关联交易
计划及签署
日常关联交
易协议的议
案
建集团财务
有限责任公
司签署金融
服务框架协
议暨关联交
易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
对本次股东会审议议案中的第 2、3 项议案进行表决时，关联股东中国电力
建设集团有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
律师：颜羽、李丽
上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。”
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
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