证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-006
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议决议决定于2026年1月19日（星期一）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议
室召开2026年第一次临时股东会。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
第一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年1月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年1月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的
方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托
代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是
公司的股东）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料
项目的议案》
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司2025年12月30日召开的第七届董事会第一次会议审议通
过，议案具体内容详见公司2026年1月1日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2026年1月16日16：00
前送达公司董事会办公室，来信请寄深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层
董事会办公室，邮编：518118（信封请注明“股东会”字样），以便登记确
认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：鲁晓妹
联系方式：电话：0755-89924512
传真：0755-89924533
电子邮箱：securities@capchem.com
联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室（信封
请注明“股东会”字样）
邮编：518118
六、备查文件
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2026年第一次临时股东会参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳新宙邦科技股份有限公司
姓名： 身份证号码：
（名称） （营业执照号）
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附注：
邮寄到公司（地址：广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办
公室，邮政编码：518118，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
附件三
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深
圳新宙邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，按照本授权委托书的
指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。若本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人有权按照自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公
司）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）：
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料
项目的议案》
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
代表人需签字。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人签名（签章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码 ： 委托人持股数：
（或营业执照号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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