证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-104
辽宁东和新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称
“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
选择以视频方式参会的股东请与公司联系，公司提供具体参会方式。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920792 东和新材 2026 年 1 月 12 日
本公司聘请的北京市京师律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于预计 2026 年度银行授信的
议案》
《关于预计 2026 年度日常性关联
交易的议案》
公 司 预 计 2026 年 度 向 关 联 方
Southern Minerals IntlTrading Ltd
售耐火材料，交易金额不超过
公司预计 2026 年度关联方克瑞默
（营口）供应链有限公司为公司提
供仓储服务，交易金额预计不超过
公司预计 2026 年度公司及合并范
围内子公司向银行贷款不超过
为上述贷款提供担保。
公司预计 2026 年度日常性关联交易情况详见 2025 年 12 月 31 日于北交所官
方网站披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2025-103）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2.01）需回避表决股东为
（ZHANG QINGBIN（张庆彬））
议案序号（2.02）需回避表决股东为（ZHANG QINGBIN（张庆彬））
议案序号（2.03）需回避表决股东为（毕胜民、董宝华、毕一明、孙希忠、
赵权）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人
股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户
卡和代理人身份证办理登记。
（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 14:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：朴欣
联系地址：辽宁省海城市牌楼镇南沟村
联系电话：15141280686、0412-3350021
传真：0412-3358388
邮政编码：114207
（二）会议费用：自理
五、备查文件
《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
辽宁东和新材料股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
议案》
Minerals IntlTrading Ltd（南方矿产国际贸
易有限公司）销售耐火材料，交易金额不
超过 15,000 万元。
供应链有限公司为公司提供仓储服务，交
易金额预计不超过 150 万元。
公司向银行贷款不超过 200,000 万元，由
毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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