证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-044
迪安诊断技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
通过现场和网络投票的股东 233 人（含股东授权代表，下同），代表股份
人，代表股份 164,701,533 股，占上市公司总股份的 26.3531％。通过网络投票的
股东 228 人，代表股份 8,404,921 股，占上市公司总股份的 1.3448％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会
议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
总表决情况：同意 169,227,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.7593%；反对 3,765,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0653%。
中小股东总表决情况：同意 4,612,880 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 54.3227%；反对 3,765,741 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.3466%；弃权 113,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3307%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6637%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 169,060,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6626%；反对 3,929,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,445,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3502%；反对 3,929,441 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2743%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 169,060,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6629%；反对 3,927,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：同意 4,445,880 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3561%；反对 3,927,441 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2508%；弃权 118,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3931%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,007,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6320%；反对 3,981,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：同意 4,392,480 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 51.7272%；反对 3,981,341 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.8855%；弃权 117,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3872%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,058,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6614%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,443,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3255%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2991%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6637%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6637%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,064,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6648%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0640%。
中小股东总表决情况：同意 4,449,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3961%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2991%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3048%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6637%；反对 3,933,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0640%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,933,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.3226%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3048%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 172,574,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6928%；反对 423,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2449%；
弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0623%。
中小股东总表决情况：同意 7,959,841 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.7376%；反对 423,880 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.9917%；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2707%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,068,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6671%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0640%。
中小股东总表决情况：同意 4,453,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.4432%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3048%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,068,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6671%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0640%。
中小股东总表决情况：同意 4,453,280 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.4432%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3048%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 169,071,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.6693%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0618%。
中小股东总表决情况：同意 4,457,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.4880%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 107,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2601%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 172,640,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7306%；反对 347,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2008%；
弃权 118,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0686%。
中小股东总表决情况：同意 8,025,241 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.5078%；反对 347,580 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.0932%；弃权 118,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3990%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公
司法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东
大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表
决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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