证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-047
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15 至
的方式
雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室
规范性文件和公司章程等的规定。
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表
（包括代理人）28 人，代表有表决权的股份为 66,529,820 股，占公
司有表决权股份总数的 73.1097%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股
东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份为 66,382,580 股，占公
司有表决权股份总数的 72.9479%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 20 人，代表股份
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投
资者股东及股东代表（包括代理人）23 人，代表有表决权的股份为
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 152,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1671%。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 147,240 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1618%。
对本次股东会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经
有表决权的股东审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 66,472,110 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9133%；反对 57,710 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0867%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 241,630 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2791%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
总表决情况：同意 66,472,110 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9133%；反对 57,710 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0867%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 241,630 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2791%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：朱萱、陆欣桉
（三）结论性意见：本所认为，公司 2025 年第三次临时股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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