证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-088
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 255 人，代表股份 200,047,031 股，
占公司有表决权股份总数的 44.4331%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
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人共 8 人，代表股份 197,970,428 股，占公司有表决权股份总数的 43.9719%；通
过网络投票出席会议的股东共 247 人，代表股份 2,076,603 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4612%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 250 人，代表股份 19,978,631
股，占公司有表决权股份总数的 4.4375%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
表决结果：同意 199,737,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 131,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657%。
中小股东表决情况：
同意 19,668,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 199,620,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 66,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
中小股东表决情况：
同意 19,552,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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表决结果：同意 199,677,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 65,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0325%。
中小股东表决情况：
同意 19,609,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 199,880,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 66,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
中小股东表决情况：
同意 19,811,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王肖东律师、王天律师对本次股东会进行见证并
出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
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时股东会的法律意见；
特此公告。
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