证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-160
珠海派诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：
本议案已经第五届董事会审计委员会第二十六次会议、第五届董事会第十一
次独立董事专门会议审议通过。
本议案有关联交易事项，涉及回避表决情况。关联董事张念东回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2025-163）
本议案已经第五届董事会战略委员会第二十一次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提
交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》
（二）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十一次独立董事专门会
议决议》
（三）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十六次会
议决议》
（四）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第二十一次会
议决议》
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