证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-114
武汉微创光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武
汉微创光电股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2025-115）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第三次
独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
（二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议
（三）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议决议
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