证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-001
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议（紧急）通知已于2025年12月31日以通讯方式送达全体董事，本次会议于
王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名，
亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决
的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
鉴于当前市场环境变化，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会
审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易申请文件。同时，为
妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与其他交易各方签署本次交易的
终止协议。
本议案详细内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文
一回避表决。
三、备查文件
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年一月一日
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