北京市朝阳区建外?街丁 12 号英皇集团中? 8、9、11 层
电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 ?址/Website: www.kangdalawyers.com
北京 ?安 深圳 海? 上海 ?州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 ?港 武汉 郑州 ?沙 厦? 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌
北京市康达律师事务所
关于横店集团得邦照明股份有限公司
年第三次临时股东会 的法律意?书
股东会的法律意?书
康达股会字[2025]第 0727 号
致：横店集团得邦照明股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受横店集团得邦照明股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本
次会议”）
。
本所律师根据《中华??共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《中华??共和国
证券法》
（以下简称《证券法》
）、《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》
）、《上
海证券交易所上市公司?律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 ?修订）
》、《横店
集团得邦照明股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等规定，就本次会议的召集
和召开程序、召集?和出席?员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意?。
关于本法律意?书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意?书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集?
和出席?员的资格、表决程序以及表决结果进?核查和?证并发表法律意?，不对本次
会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意?。
（2）本所及本所律师依据《证券法》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试?）
》等规定以及本法律意?书岀具?以前已
经发?的或者存在的事实，严格履?了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信?原则，进
法律意?书
?了充分的核查验证，保证本法律意?书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意?合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重?遗漏，并对此承担相应法
律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的
?件、资料、说明和其他信息（以下合称“?件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印
件与原件?致，所发布或提供的?件不存在虚假记载、误导性陈述或者重?遗漏。本所
律师?法对?络投票股东资格进?核查，在参与?络投票的股东资格均符合法律、?政
法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（4）本所及本所律师同意将本法律意?书作为公司本次会议的必备?件予以公告，
未经本所及本所律师事先书?同意，任何?不得将其?作其他任何?的。
基于上述，本所律师根据有关法律、?政法规、部?规章和规范性?件的要求，按
照律师?业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意?如下：
?、本次会议的召集和召开程序
（?）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第六次会议决议同意召开。
根据 2025 年 12 ? 17 ?发布于指定信息披露媒体的《横店集团得邦照明股份有限
公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-051）
，公司董事会于
本次会议召开 15 ?前以公告?式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出
席?员、召开?式、审议事项等进?了披露。
（?）本次会议的召开
本次会议采取现场表决与?络投票相结合的?式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 12 ? 31 ?下午 14 时 30 分在浙江省东阳市横店?
业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有限公司?政楼三楼会议室召开，由董事?倪
强主持。
法律意?书
本次会议的?络投票时间为 2025 年 12 ? 31 ?-2025 年 12 ? 31 ?。其中，通过上
海证券交易所交易系统进??络投票的具体时间为：2025 年 12 ? 31 ?的 9:15－9:25，
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等法律、?政法规、部?规章、规范性?件以及《公司章程》的规定。
?、本次会议召集?和出席?员的资格
（?）本次会议的召集?
本次会议的召集?为公司董事会，符合《公司法》
《股东会规则》等法律、?政法规、
部?规章、规范性?件以及《公司章程》的规定。
（?）出席本次会议的股东及股东代理?
出席本次会议的股东及股东代理?共计 83 ?，代表公司有表决权的股份共计
（已剔除截?股权登记?公司回
购专?证券账户中的股份数量 9,285,538 股）
。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的
股东及股东代理?的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股
东代理?共计2?，代表公司有表决权的股份共计370,343,923股，占公司有表决权股份
总数的79.1910%。
上述股份的所有?为截?股权登记?2025年12?25?收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上证所信息?络有限公司提供的数据，参加本次会议?络投票的股东共计81?，
代表公司有表决权的股份共计11,493,745股，占公司有表决权股份总数的2.4577%。
法律意?书
上述参加?络投票的股东，由上证所信息?络有限公司验证其身份。
在本次会议中，通过出席现场会议或参加?络投票的中?投资者股东及股东代理?
共计78?，代表公司有表决权的股份数共计16,370,861股，占公司有表决权股份总数的
（三）出席或列席现场会议的其他?员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他?员包括公司董事、?级管理?员，以
及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集?和出席?员均符合有关法律、?政法
规、部?规章、规范性?件以及《公司章程》的规定，该等?员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（?）本次会议的表决程序
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中
未列明的事项进?表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。
本次会议采取现场表决与?络投票相结合的?式召开。现场会议以书?记名投票的
?式对会议通知公告中所列议案进?了表决，并由股东代表以及本所律师共同进?计票、
监票。?络投票的统计结果由上证所信息?络有限公司向公司提供。现场会议的书?记
名投票及?络投票结束后，本次会议的监票?、计票?将两项结果进?了合并统计。
（?）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
该议案的表决结果为：378,740,041 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理?所
持有表决权股份总数的 99.9713%；102,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理
法律意?书
?所持有表决权股份总数的 0.0270%；6,040 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理?所持有表决权股份总数的 0.0017%。
该议案的表决结果为：374,052,812 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理?所
持有表决权股份总数的 98.7341%；4,789,429 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理?所持有表决权股份总数的 1.2642%；6,240 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理?所持有表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中?投资者股东对该议案的表决结果为：11,575,192 股同意，占出席本次会
议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 70.7060%；4,789,429 股反对，占出席本
次会议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 29.2558%；6,240 股弃权，占出席本
次会议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0382%。
该议案的表决结果为：378,733,641 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理?所
持有表决权股份总数的 99.9696%；107,700 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理
?所持有表决权股份总数的 0.0284%；7,140 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理?所持有表决权股份总数的 0.0020%。
回避表决情况：公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出?有限公司、
?华德明投资合伙企业（有限合伙）
、浙江横润科技有限公司回避表决该议案。
该议案的表决结果为：16,536,405 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理?所
持有表决权股份总数的 99.3234%；105,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理
?所持有表决权股份总数的 0.6318%；7,440 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理?所持有表决权股份总数的 0.0448%。
其中，中?投资者股东对该议案的表决结果为：11,381,105 股同意，占出席本次会
议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 99.0199%；105,200 股反对，占出席本次
法律意?书
会议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 0.9152%；7,440 股弃权，占出席本次
会议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0649%。
该议案的表决结果为：374,591,312 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理?所
持有表决权股份总数的 98.8762%；4,251,129 股反对，占出席本次会议的股东及股东代
理?所持有表决权股份总数的 1.1221%；6,040 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理?所持有表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中?投资者股东对该议案的表决结果为：12,113,692 股同意，占出席本次会
议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 73.9954%；4,251,129 股反对，占出席本
次会议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 25.9676%；6.040 股弃权，占出席本
次会议的中?投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0370%。
该议案的表决结果为：378,734,241 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理?所
持有表决权股份总数的 99.9698%；105,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理
?所持有表决权股份总数的 0.0277%；8,940 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理?所持有表决权股份总数的 0.0025%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、?政法
规、部?规章、规范性?件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意?
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集?和出席?员的资格、表决程序
和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、?政法规、部?规章、规范性?件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意?书?式两份，具有同等法律效?。
（以下?正?）
首页
微信公众号
证券之星APP
